Ya te han estafado una vez y, de repente, alguien te ofrece recuperar tu dinero. Suena a buena noticia, pero casi siempre es la segunda parte de la misma estafa. INCIBE ha contado el caso de un hombre al que un falso agente del FBI le pidió su DNI y un 10 % por adelantado.
- Canal
- WhatsApp, desde un número con prefijo de Estados Unidos (+1)
- Se hacen pasar por
- El FBI, la policía, abogados o una agencia que “recupera” criptomonedas
- Qué buscan
- Tu DNI y un pago por adelantado (en este caso, un 10 %)
- Qué hacer
- Cortar el contacto, bloquear y vigilar que no usen tu identidad
El caso
Un hombre que había perdido dinero en una estafa con criptomonedas recibió un WhatsApp de un supuesto agente del FBI. Le dijo que habían desarticulado la banda que le estafó y que podía recuperar sus criptomonedas.
- Primero le pidieron una copia del DNI “para comprobar si sus datos estaban entre los intervenidos”. La envió.
- Después le exigieron pagar un 10 % en concepto de intereses a una supuesta Agencia Tributaria de Estados Unidos antes de devolverle nada.
- Ahí sospechó: el número extranjero, las prisas y, sobre todo, tener que pagar para recibir su propio dinero. No pagó y llamó al 017 de INCIBE.
Por qué funciona
Los estafadores compran y venden listas de víctimas. Quien ya ha perdido dinero está desesperado por recuperarlo, así que es más fácil de convencer. El propio FBI ha advertido de falsos abogados y funcionarios que contactan con víctimas de estafas con criptomonedas para cobrarles “tasas” por una recuperación que nunca llega.
Si ya has enviado tu DNI
Estas son las recomendaciones de INCIBE para limitar el daño:
- Corta la conversación, bloquea el número y denúncialo en WhatsApp.
- Vigila tus cuentas por si aparecen operaciones que no reconoces.
- Consulta la Central de Información de Riesgos (CIRBE) del Banco de España para comprobar que nadie ha pedido préstamos a tu nombre.
- Contacta con la Agencia Tributaria si sospechas que usan tus datos.
- Valora renovar el DNI.
- Activa alertas de suplantación, sobre todo en webs de juego online, y busca tu nombre en internet de vez en cuando.
- Denuncia ante la Policía o la Guardia Civil y pide ayuda en el 017.
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